En cuanto al consumo de tarjeta de crédito tiene 99 mil pesos, con el plástico correspondiente al Banco Galicia. Un número bastante razonable, teniendo en cuenta lo sucio que es.

Su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, está como autónomo y señala que paga hasta 30 mil pesos, pero nunca presentó una facturación, tanto en el 2018 como en el 2019. Lo raro de todo esto es que aparece con el IVA exento, algo que tendría que abonar.

Sobre sus bienes inmuebles, tiene 11 propiedades, de las cuales hay 10 en La Plata y la restante en Capital Federal. De todo esto, saquen sus propias cuentas de lo que vale cada una de esas posesiones.

Todo en familia

La hermana, socia de Ricardo, Silvia Daniela Carozzi no registra actividad laboral alguna, y aparece registrada en AFIP bajo la actividad de Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial. Desde el 2018 a la fecha, nunca presentó un balance ni nada.

La mujer tiene un consumo de tarjeta de crédito de 344 mil pesos y registra cuatro propiedades en la Capital Federal.

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Los hermanitos tienen varias empresas donde son siempre socios y dueños. En el caso de Credil SRL, la más importante de ellos, cuentan con 696 empleados, casi 50 sucursales en todo el país, y señalaron que la ganancia fue de 162 millones de pesos. Además, a los empleados los tiene sin ART.

En otra firma, creada el 4 de diciembre de 2019, llamada Credil Net S.A., no la dio de alta en AFIP, porque no figura. También tiene una que se llama Elody S.A., donde está la hermana dedicada a la ejecución de ingeniería, arquitectura, patente, entre otras cosas, está dada de baja por AFIP por no presentar las declaraciones juradas y no pagar las cargas patronales.

Tiene también una sociedad llamada Don Cipriano S.A., donde ambos son socios y dueños, no registran impuestos activos y acá pudo haber sucedido que la AFIP se la dio de baja o la dieron de baja ellos.

Otra de las empresas, Jockey Club La Plata S.A., no tienen régimen activo, pero siguen teniendo actividad, y no figuran los empleados, a los cuales tendrían en negro. Como si fuera poco, no pagan impuestos.

Vínculos extranjeros

Esta gente de Credil tiene cuentas en el exterior. Una de ellas en Panamá, activa, llamada Gamma International Management Corporation, con Ricardo Carozzi como presidente y directora, Daniela Carozzi. Existen otras, pero no están en funcionamiento.

Otra cuenta está en Miami y se llama Citi5 Corporation, con los dos hermanos liderándola. Acá tienen una institución financiera, que sería un edificio de oficinas. También cuentan con Ilda Corporation, donde ellos son dueños, tienen dos lotes que serían para el uso de una financiera.

En Miami poseen otra off shore llamada Zzicardi Inc, con los hermanos al frente, donde tienen un centro comercial, con el uso destinado a financiera y edificio de oficinas.

Cabe destacar que esta pareja de hermanos, tienen en Miami la misma dirección en varias de las cuentas, puntualmente la de 3370 Mary Street. Sospechoso por donde se lo mire.

Todas estas firmas en Miami y Panamá, no las tienen blanqueadas en ningún lado, y la AFIP, la UIF y el Banco Central, parecen ser ciegos o directamente les da lo mismo.